ЦБ усиливает контроль за наличными: банкам рекомендовали ежедневно отслеживать операции клиентов
Банк России подготовил новые методические рекомендации для кредитных организаций по усилению контроля за операциями с наличными деньгами.
Регулятор объясняет необходимость таких мер ростом объема наличных операций, которые могут использоваться для легализации преступных доходов и иных противоправных целей.
Обсуждение
Начните обсуждение — поделитесь опытом или задайте вопрос автору.
Присоединиться к обсуждению